Ken de red flags bij opdrachten in de zorg
Het jaar 2024 lijkt misschien nog even ver weg, maar voor je het weet, gaan we weer aan de slag met de jaarlijkse opdrachten voor zorgorganisaties. Of het nu gaat om een beoordeling van de jaarrekening, controle van productieverantwoordingen of WNT-opdrachten, er is één gemene deler: het gaat om zorgbedrijven. Bekend is dat het frauderisico in de zorg hoger is dan in andere branches. In dat verband wijzen we op de in augustus 2022 gepubliceerde ‘Nieuwsbrief zorgfraude’ van FIU (te vinden binnen de FIU-portal). Deze nieuwsbrief is primair gericht aan de meldingsplichtige instellingen.
De nieuwsbrief dient ter verbetering of ondersteuning van je werkzaamheden op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierin staan verschillende ‘red flags’ vermeld die, indien ze zich voordoen, mogelijk aanleiding kunnen vormen om aanvullende werkzaamheden uit te voeren. De ‘red flags’ zijn niet alleen van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ze worden ook uitdrukkelijk aangeduid als (subjectieve) indicatoren, die moeten worden meegenomen in de overwegingen om al dan niet een melding te doen bij het FIU.
Let op
Leidt de informatie in de nieuwbrief tot de vaststelling dat er alsnog melding moet worden gemaakt? Doe dat dan. Beter laat gemeld dan helemaal niet. Laat je niet verrassen. Ga serieus om met de Wwft.