Nieuwe regels voor Wwft-instellingen in relatie tot UBO-register
Vanaf 1 augustus 2024 gelden er nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register. Zo moeten instellingen zonder directe koppeling met de KvK-dataservice sindsdien een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij hun klanten. Klanten kunnen dit uittreksel zelf aanvragen via de KvK. Hiermee vervalt de oude regeling, waarbij een bevestigingsmail nog volstond. Nog een regel: als een instelling een verschil ontdekt tussen de UBO-informatie en andere gegevens, moet dit vanaf 1 oktober 2024 worden teruggemeld aan de KvK.
Lees meer
Instellingen kunnen straks ook rechtstreeks aansluiten op het UBO-register via de KvK-dataservice. Dit biedt voordelen, zoals controle over het cliëntenonderzoek. Ook vermindert dit de noodzaak om extra informatie op te vragen bij cliënten. De KvK benadrukt dat deze dataservice momenteel wordt uitgerold, beginnend bij grote banken. Geleidelijk zal de dataservice ook beschikbaar komen voor andere Wwft-instellingen. De duur van de aansluiting is afhankelijk van de kennis en IT-capaciteit binnen de betreffende instelling.